113/02/23

• 公告本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過

• 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

• 本公司董事會決議通過發放現金股利

• 本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股

112/12/14

• 通過本公司113年度稽核計劃案

• 通過本公司113年度營運計劃(含預算)案

• 通過本公司113年度簽證會計師獨立性與適任性評估案

• 通過本公司113年度簽證會計師委任及報酬案

• 通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」

• 通過修訂本公司「董事會議事規範」

• 通過修訂本公司「內部控制制度」

112/11/09

• 公告本公司民國112年第三季合併財務報告業經董事會決議通過

• 通過本公司111年度經理人員工酬勞發放案

• 通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」

112/10/06

• 公告本公司董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股

112/08/18

• 通過調降本公司對子公司鑫虹先進股份有限公司借款額度案

112/08/11

• 公告本公司民國112年第二季合併財務報告業經董事會決議通過

• 公告本公司董事會通過執行副總經理委任案

• 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

• 公告本公司董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜

112/07/31

• 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜

112/07/21

• 通過初次申請上市用之公司治理自評報告案

• 通過本公司112年度第三季及第四季財務預測已編製完成

• 通過本公司治理主管委任暨薪資結構及金額案

• 通過112年上市專審用之「內部控制制度聲明書」

• 通過訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」、「處理董事要求之標準作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「獨立董事之職責範疇規則」、「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法案」等內部規範

• 通過訂定「財務報表編製流程管理辦法」、「佣金支付管理辦法」案

• 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序暨防範內線交易管理作業」、「內部人新就（解）任持股異動申報管理辦法」、「關係企業、集團企業及關係人相互間財務業務相關作業規範」、「內部稽核制度」、「自行評估內部控制制度作業程序」等案

• 通過本公司「核決權限表」，並授權董事長未來依實際經營狀況調整

• 通過董事會授權成員簽核稽核報告案

• 通過本公司擬向金融機構辦理企業長短期融資案

• 修正各項內部控制制度「印鑑管理辦法」、「票據領用管理辦法」、「財產管理辦法」、「預算管理辦法」、「職務授權及代理人辦法」、「財務及非財務資訊管理作業辦法」、「關係人交易管理辦法」、「對子公司之監督及管理辦法」、「股務作業管理辦法」、「個人資料保護管理辦法」、「薪酬委員會運作管理辦法」、「審計委員會議事運作管理辦法」，應經審計委員會同意之條文

112/05/11

• 通過本公司112年第一季度財務報告案

• 通過本公司自行編製財務報告能力評估報告案

• 通過本公司112年度董事薪資報酬制度評估及給付案

• 通過本公司112年度經理人薪資報酬制度評估及給付案

• 通過購置台南辦公室及廠房案

• 通過設置本公司資金貸與及背書保證之專用印鑑章印鑑保管人案

• 通過擬與主辦券商元大證券簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案

112/03/30

• 通過更換簽證會計師案

• 通過本公司111年度財務報告暨營業報告書案

• 通過111年度董事酬勞及員工酬勞案

• 通過本公司111年度盈餘分派案

• 通過本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案

• 通過112年度簽證會計師獨立性評估案

• 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

• 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

• 通過補選本公司獨立董事1席及擬定受理獨立董事候選人提名相關事宜案

• 通過提名暨審查獨立董事候選人名單案

• 通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案

• 通過訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「公司誠信經營守則」及「公司道德行為準則」案

• 通過召開本公司112年股東常會議程及相關事宜案

112/03/16

• 通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會案

112/03/03

• 通過董事會選任董事長

112/03/01

• 通過本公司對子公司GIMTEK (SINGAPORE) PTE LTD，鑫天虹（廈門）科技有限公司，鑫虹先進股份有限公司及傳晶電子（上海）有限公司提供資金貸與額度

• 通過向金融機構辦理企業融資及金融交易額度

112/01/06

• 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

• 通過全面改選董事案及擬定受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案

• 通過提名暨審查董事及獨立董事候選人名單案

• 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

• 通過辦理現金增資發行新股供初次上市櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案

• 通過「董事選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、修訂「董事會議事規範」

• 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」、「審計委員會運作管理辦法」案

• 通過召開本公司112年股東臨時會議程及相關事宜案

111/12/30

• 通過112年稽核計畫

• 通過112年度預算

111/11/24

• 通過111年第二季財務報告案

• 通過向玉山銀行申請授信，並授權負責人黃見駱董事長代表本公司對外簽屬授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜

• 通過「內部稽核制度」、「內部控制制度自行評估作業程序」、「財產管理辦法」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」、「內部人新就(解)任持股異動申報管理辦法」、「薪資報酬委員會運作管理辦法」

• 通過指派發言人及代理發言人案

• 通過內部控制制度聲明書案

• 通過子公司內部控制制度案

• 通過授權董事長為本公司負責稽核單位日常行政管理及稽核報告審閱之人員

111/09/30

• 通過現金增資發行新股案

• 通過董事會選任董事長

• 通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」案

111/07/22

• 通過推選董事長案

111/06/09

• 通過擬申請本公司股票公開發行並登錄興櫃(一般板或戰略新板)

• 通過本公司股票申請上市(櫃)案

• 通過本公司重編109年度財務報表暨民國110年度財務報表及營業報告書案

• 通過本公司民國110年度盈餘分派案

• 通過本公司110年度員工及董事、監察人酬勞分配案

• 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

• 通過「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「董事及監察人選舉辦法」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」

• 通過全面改選本公司董事及監察人案

• 通過解除新任董事競業禁止之限制案

• 通過延期本公司111年股東常會日期並重新訂定111年股東常會召集事由之相關事宜

111/04/12

• 通過本公司資金貸與子公司額度案

• 通過本公司書面會計制度

• 通過本公司發行新股案

• 通過召開111年股東常會

111/02/08

• 通過擬向碩傑企業股份有限公司收購資產案

• 通過擬向國泰世華銀行申請金融交易額度案

• 通過本公司擬全面換發無實體股票案

111/01/26

• 通過玉山銀行額度續約案

• 通過本公司擬以每股面額10元取得子公司新鑽流通在外少數股權1,000股乙案

• 通過本公司發行新股案